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江苏太平洋石英股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019-12-03 17:52:30

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:江苏省连云港市东海县平明镇马和电站以东江苏太平洋应时有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。会议由陈世斌主席主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和8名与会者。董事陈世斌、邵静、邱冰、陈培荣、钱伟刚出席了现场会议。独立董事洪磊、王旭东、方先明通过沟通方式出席了会议。

2.公司有3名现任监事,其中3人出席了会议。主管陈东、陈丹丹和王新出席了会议。

3.董事会秘书出席了现场会议,其他高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于延长股东大会公开发行可转换公司债券决议有效期的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于提请股东大会授权董事会延长可转换公司债券公开发行相关事项有效期的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东特别大会审议的议案为特别决议议案,出席本次股东大会的有表决权股东(包括其代理人)所持表决权总数的三分之二以上已经审议通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:彭敏、梁明明

2.律师见证结论意见:

综上所述,我行律师认为,贵公司2019年第二次特别股东大会的召开程序、与会人员的资格和表决程序等。均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的所有决议均合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏太平洋应时有限公司

2019年10月9日



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