首页 > 财经 > 中捷资源投资股份有限公司 2019年第二次(临时)股东大会决

中捷资源投资股份有限公司 2019年第二次(临时)股东大会决

时间:2019-11-08 18:33:47

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.中捷资源投资有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年9月9日、11日和21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第二次(临时)会议的通知》(公告一)。2019-085),关于2019年召开第二次(临时)股东大会的通知(已更正)(通知编号。2019-091),关于变更2019年第二次(临时)股东大会会址和更新股东大会通知的通知(公告一)。2019-096)。

2.本次股东大会未否决或修改提案,也未提交新提案进行表决。

3.股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。

一、会议召集和出席情况

(a)会议时间

网上投票时间:2019年9月25日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00。

(2)现场会议地点:北京市朝阳区北辰东路18号北京凯蒂大田芸酒店3楼3会议室

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

(4)召集人:公司第六届董事会

(5)现场会议主持人:周海涛主席

(六)参加本次股东大会表决的股东和代理人总数为36人,合计302855242股,占公司股份总数的44.0315%。

其中,有5名股东及其代理人参加了现场投票,代表股份总数293820197股,占公司股份总数的42.7179%。共有33名股东参加了网上投票,共计182829042股,占公司股份总数的26.5811%。上述通过网上投票系统投票的股东应当经深圳证券交易所认证机构验证。经核实,共有2名股东同时参与网上投票和代理投票,或同时参与网上投票和现场投票,持股173,793,997股。

共有33名中小投资者和代理人通过网站和网络参加了会议,代表有表决权股份9061245股,占公司有表决权股份总数的1.3174%。

公司董事长周海涛先生、公司独立董事梁振东先生、公司职工董事陈国强先生、公司监事会主席李纪灵女士出席股东大会。公司总经理张宣耀先生出席股东大会。北京高亮律师事务所律师王金平、刘达来出席股东大会,见证并发表法律意见。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的要求和本章程的相关规定。

Ii .审议提案

大会以无记名投票方式审议了下列提案。投票结果如下:

(一)审议讨论独立董事补选提案

投票结果:同意股份189098445股,占现场投票和网上投票有效投票股份总数的62.4386%。反对113626797股,占现场投票和网上投票具有有效表决权股份总数的37.5185%;弃权13万股,占现场投票和网上投票有效投票股份总数的0.0429%。

上述议案已于2019年经公司第二次(临时)股东大会表决通过,并获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的一半以上(含一半)通过。

少数股东表决权:8258445股,占出席会议的少数股东所持股份的91.1402%;反对672,800股,占出席会议的少数股东所持股份的7.4250%;弃权13万股(其中0股因未投票而违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的1.4347%。

(二)审议讨论董事补选提案

三.律师出具的法律意见书

北京高亮律师事务所律师王金平和刘达来出席并见证了会议。证人律师认为:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、拟审议的议案与会议通知的一致性、表决程序和表决结果等。均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

(北京高亮律师事务所关于中捷资源投资有限公司2019年第二次(临时)股东大会的法律意见于同日在居巢信息网发布)

四.供参考的文件

1.股东大会决议和记录

2.法律意见

特此宣布。

中捷资源投资有限公司

董事会

2019年9月26日



江苏快3开奖结果 11选5下注 福建十一选五投注 快三技巧



上一篇:马自达CX-5“熄火门”终于迎来了召回 涉事车辆达7万多辆
下一篇:新时代民营经济观察:坚守主业做大做强 助力实体经济腾飞